主题: 霍邱2人被骗9万余元！只因这事...

丹凤县人民检察院

起 诉 书

丹凤检刑诉〔2021〕79号

被告人王某甲，男，生于1995年**月**日，身份证号码3624011995********，汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市吉州区**镇**村**号，现住江西省吉安市吉州区**花鸟市场**号。2021年7月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被丹凤县公安局刑事拘留，经本院批准于2021年8月3日被丹凤县公安局依法逮捕，现羁押于丹凤县看守所。

本案由丹凤县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月8日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人王某甲在江西省吉安市一宾馆通过刘某甲认识刘某乙（已判决）后，告诉刘某乙通过银行卡“走流水”可以获取高额提成，当日经王某甲介绍刘某乙与郭某某见面后商议，用刘某乙居民身份证在吉安市新办理了四张银行卡，开通网上银行、U盾等业务，以便进行网络转账。2021年1月29日、30日，被告人王某甲驾车到江西省吉安市沿江路附近，刘某乙将办好的4张银行卡及手机等提供给郭某某用于网络诈骗团伙收款转账，从中赚取银行卡流水提成。至案发，刘某乙的中国银行、中国交通银行二张银行卡过卡流水共计达290万余元，其中中国银行62179065000********银行卡过卡流水达189万余元，涉及我县李某甲被诈骗案被骗资金二笔共40000元，浙江省慈溪市观海卫王某乙被诈骗案被骗资金一笔33600元，四川省泸州市龙马潭区蹇某某被诈骗案被骗资金一笔100000元，黑龙江省鸡西市城子河李某乙被诈骗案资金一笔33200元，山东省青岛市城阳鲁某某被诈骗案资金4笔共233400元，河北省沧州市献县林某某被诈骗案被骗资金一笔35954.8元，四川省成都市锦江区肖某某被诈骗案被骗资金一笔50000元，河南省郑州市惠济区田某某被诈骗案被骗资金一笔20000元，河南省荥阳市谈某某被诈骗案被骗资金一笔16600元，安徽霍邱县张某甲被诈骗案被骗资金一笔89938.7元；中国交通银行62226236800********银行卡过卡流水达100万余元，涉及我县李某甲被诈骗案被骗资金一笔10000元，河北省沧州市献县林某某被诈骗案被骗资金一笔31640.22元，山西省大同市平城区李某丙被诈骗案被骗资金一笔20000元，山东省烟台市福山区陈某甲被诈骗案被骗资金三笔共122000元，浙江省义乌市陈某乙被诈骗案被骗资金一笔100000元，湖北省孝昌县张某乙被诈骗案被骗资金三笔共65000元，四川省成都市简阳汤某某被诈骗案被骗资金二笔共34834元。

2021年1月3日，刘某丙为非法牟利，经朋友介绍认识了“跑分”的被告人王某甲，于当日晚约在江西省吉安市**酒店见面商议后，王某甲让其提供银行卡用于给网络赌博PC平台或网络点播观看日本黄片AV所得赃款收款、转账进行“跑分”，承诺其可获高额银行卡流水提成，在王某甲的授意下，二人建立蝙蝠APP联系方式。2021年1月中旬，王某甲要求刘某丙将其已办理使用的但未开通网上银行的银行卡，前去银行开通网上银行、U盾等业务，以便网络转账。2021年1月31日早，王某甲联系刘某丙后让驾车至江西省吉安市一小区附近，将刘某丙的10张银行卡以及手机等交给宋某某、郭某某等人为网络诈骗团伙网络收款转账。至案发，刘某丙的中国银行、中国建设银行二张银行卡过卡流水共计达115万余元，其中中国银行62166165030********银行卡过卡流水达49万余元，涉及我县李某甲被诈骗案被骗资金二笔共36875.82元，山西省太原市晋源王某丙被诈骗案被骗资金一笔77000元，江西省宜春袁州白某某被诈骗案被骗资金一笔10000元，湖北省荆门市漳河谢某某被诈骗案被骗资金二笔共40000元，河南省济源市玉川张某丙被诈骗案被骗资金二共笔55000元，河南省禹州市刁某某被诈骗案被骗资金一笔24000元；中国建设银行62309421100********银行卡过卡流水达66万余元，涉及山东省烟台市福山区陈某甲被诈骗案被骗资金二笔共76724.8元，湖北省荆门市漳河谢某某被诈骗案被骗资金一笔20000元，河南省禹州市刁某某被诈骗案被骗资金一笔50000元，青海省西宁市潭某某被诈骗案被骗资金三笔共149997元，浙江省建德市宋某某被诈骗案被骗资金一笔30000元，云南省昆明市综合保税区范某某被诈骗案资金一笔20000元。 

认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、银行交易明细等书证，被害人李某甲、谭某某、汤某某等人陈述，证人刘某乙、刘某丙等人证言，被告人王某甲的供述和辩解等。

本院认为，被告人王某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍发展他人提供银行卡帮助转账支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人王某甲有期徒刑两年又六个月，并处罚金30000元。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丹凤县人民法院　

检  察  官       杨    栋

检察官助理    杨秀梅

2021年9月27日

注：被告人王某甲现羁押于丹凤县看守所。

附：案卷材料陆册。

来源：12309中国检察网